1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700024560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736046991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02306В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.absolutbank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.04.2024
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
2. О принятии решений в рамках созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
3. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета Директоров Банка по кадрам и вознаграждениям.
2.4. Повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
(подпись)
3.2. Дата « 11 » апреля 2024 г. М.П.